بنا بر اعلام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، متهم این پرونده با سوءاستفاده از نام و سربرگ یک شرکت ثبت شده، اما فاقد فعالیت واقعی، اقدام به جلب اعتماد شهروندان و دریافت مبالغ کلان کرده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی بازپرس دادسرای یزد، متهم با ادعای ارتباط با شرکتهای چینی و امکان واردات خودروهای دستدوم، از متقاضیان میخواست در سامانه وزارت صمت ثبتنام کنند و سپس قراردادهایی با مهر و سربرگ شرکت مذکور با آنان منعقد میکرد.
طبق بررسیها، وی مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان پیشپرداخت و هزینههای نقلوانتقال دریافت کرده، اما برای واریز وجوه، از حسابهای شخصی خود استفاده نکرده و مبالغ به حساب والدینش منتقل میشده است. این دو نفر نیز در جریان رسیدگی قضایی، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته و تفهیم اتهام شدهاند.
اطلاعات پرونده نشان میدهد متهم دارای یک کانال در پیامرسان ایتا و یک وبسایت اینترنتی بوده و خود را مسلط به زبانهای انگلیسی، عربی و چینی معرفی میکرده است. به گفته وی، بخشی از وجوه تحصیل شده از طریق این کلاهبرداری به حسابهایی در کشور ترکیه منتقل شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان در روز یکشنبه هفتم دی، تاکنون حدود ۱۰ نفر به عنوان شاکی در این پرونده شناسایی شدهاند و میزان کلاهبرداری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود. بازپرس پرونده دستور شناسایی سایر افراد مرتبط و همچنین ردیابی دقیق مسیر انتقال وجوه به خارج از کشور را صادر کرده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام