پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به تاریخ ۱۶ تیر ماه امسال جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان امروز (دوشنبه-۲۸ تیر ماه) با حضور ۶۲.۶۳ درصد از سهامداران و نماینده سازمان بورس- جمشید سهرابی و نماینده مؤسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) رضا آتش تشکیل شد. پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، مجید اعظمی- نماینده شرکت پالایش نفت جی ارس به عنوان رئیس جلسه و مهدی صرامی فروشانی- نماینده شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و علیرضاخدایی- نماینده شرکت آوای پردیس سلامت به عنوان نظار و صاحب ارجمند به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.
در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۲۰۰ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده پس از کسر پاداش عملکرد هیئت مدیره، به عنوان سود تخصیص نیافته در حساب ها لحاظ شود.
موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹انتخاب شد و مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیأت مدیره شرکت تفویض کرد.
همچنین روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب شدند.
انتهای پیام
نظرات