• دوشنبه / ۱۰ تیر ۱۳۹۸ / ۱۳:۳۵
  • دسته‌بندی: فارس
  • کد خبر: fars-57438
  • خبرنگار : 50031

مشروح جلسه دادگاه اخلالگران نظام اقتصادي پولي و ارزي كشور در شيراز

57764964

جلسه رسيدگي به پرونده ١٥ متهم اخلال در نظام پولي و ارزي كشور، در شعبه ویژه بررسی جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد .

به گزارش ایسنا، صبح دوشنبه ١٠ تير دهمين پرونده اخلال در نظام اقتصادي، مربوط به ١٥ متهم اخلال گر در نظام پولي و ارزي كشور كه اقدام به عضو گيري در شبكه‌هاي هرمي و تحصيل مال نامشروع مي‌كردند، در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادي شیراز، به ریاست قاضي سید محمود ساداتي و مستشاري قاضي محسن رجايي نيا به شکل علني برگزار شد .

بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهم فاقد ممنوعیت قانونی است .

ساداتی خاطرنشان کرد که در این جلسه به اتهامات متهمان شهرام حمامي ترقي، امير بهاري خوب، معين گرگين، آرش آزادي بوگر، حمزه قنبري، ستار طاهري، اميرحسين سليمان حشمتي، كامران قطعي، بابك با دقت، علي اكبر اصغري شيرازي، قاسم داوران، رضا زاهدي، شاهين همتايي پور شيرازي فر، پگاه حمامي ترقي و اردشير آزادي بوگر كه از طریق اخلال در  نظام پولي و ارزي كشور ايجاد مشكل كرده بودند با حضور خبرنگاران و عکاسان و به شکل علنی رسیدگی خواهد شد .

در ادامه كوروش زارعي، سرپرست دادسراي انقلاب اسلامي شيراز در دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهمين با اشاره به روند شناسایي متهمين و روش فعاليت كمپاني فايننشيال، شبكه گيلاسي، تبديل دارايي حاصله به پول ديجيتال FOIN در قالب شركت‌هاي INVET بيان كرد: مطابق با گزارش اداره اطلاعات استان، تصاوير پيامك‌هاي متهمين، استعلامات كيفري از ادارات، حساب‌هاي بانكي، اقرار صحيح متهمين و ساير قرائن بزه‌هاي انتصابي به نامبردگان محرز است .

وي به استناد گزارش‌ها و تحقيقات انجام شده، ارزش مالي اخلال انجام شده در نظام پولي و ارزي كشور را بالغ هزاران ميليارد ريال ارز و ثروت ملي اعلام كرد .

رضا زاهدي، يكي از متهمان در دفاع از خود بيان كرد: عضو اين كمپاني بودم اما در حد سرمايه گذاري. در سفر به گرجستان با يك راننده تاكسي آشنا شدم و اين كمپاني را به من معرفي كرد .

او با بيان اينكه هيچ عضوي جذب نكردم و با پولي برگشتي حساب ديگري ايجاد كردم، گفت: سرمايه اوليه را به حساب كمپاني از طريق حساب ارزي واريز كردم .

زاهداي مدت فعاليت خود را ٩ ماه اعلام و درآمد ماهيانه را ١٦٠٠ دلار اعلام كرد .

وي يادآور شد: اصل كمپاني مربوط به كشور سوئيس بود.دو تا حساب داشتم و حساب‌ها هم پول خودم بود و كسي را عضو نكردم، بلكه با سود حاصله براي زيرشاخه‌ها هم گردش مالي ايجاد كردم .

قاضي ساداتي با طرح سوالي مبني بر اينكه دلار از كشور خارج شده اما دلاري برنگشته است آيا قبول داريد؟ متهم گفت: بله قبول دارم اما درآمد خود را به ارز تبديل كردم و در مجموع ١٠ هزار دلار واريز كردم .

زاهدي مدعي شد كه با هيچ يك از متهمان جز دو نفر از طريق كلاسهاي توجيهي، ارتباطي نداشته است .

وي عنوان كرد: تنها در كشور دوبي يك سمينار توجيهي دعوت شدم .

قاضي ساداتي در ادامه با سوالي مبني بر اينكه آيا سرمايه گذاري در اين كمپاني با مجوز بوده؟ متهم پاسخ داد: خير !

ساداتي يادآور شد: مطابق بند ٣ ماده ١ قانون اخلال گران نظام اقتصادي و پولي كشور تاسيس، قبول نمايندگي و عضو گيري در بنگاه و گروه به منظور كسب درآمد به نحوي كه اعضاي جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد، جرم محسوب مي‌شود .  

پگاه حمامي ترقي، ديگر متهم اين پرونده بود كه قاضي ساداتي در قرائت كيفر خواست وي گفت: متهم با عضوگيري به منظور كسب درآمد در شبكه غيرقانوني فايننشيال در خارج از كشور به ارزش ١٣ ميليارد و ٧٧٣ ميليون و ١٩٦ هزار و ٤١٢ ريال اقدام به اخلال نظام اقتصادي و پولي كشور كرده است .

متهم در دفاع از خود بيان كرد: بنده هيچ حسابي در كمپاني نداشتم و به هيچ عنوان ديگران را به وادار به حضور در اين كمپاني نكردم .

او ادامه داد: كاربران فعالي در شركت پدرم داريم كه سالانه بايد آبونمان و ...خود را پرداخت كنند و بيش از نيمي از مبلغ گفته شده در پرونده مربوط به اين موضوع است .

ساداتي عنوان كرد: متهم ششصد هزار دلار به يكي از رابطان طي يك بسته تحويل داده است .

پگاه ترقي با تاكيد بر اينكه هيچ حسابي در اين كمپاني نداشتم و اصلا پولي نداشتم، گفت: تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شدم و در شركت پدرم مشغول به فعاليت شدم .

در ادامه ديگر متهمام دفاعيات خود را مطرح و سپس وكلاي آنها نيز به دفاع از موكلين خود پرداختند .

به گزارش ایسنا، قاضي ساداتي اعلام كرد كه به دليل تعدد متهمان رسيدگي به اين پرونده به جلسات بعدي سه‌شنبه ١١ تير ساعت ٩ صبح موكول خواهد شد .

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.