اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی
-
اعتماد FATF در هیاهوی ضد ایرانی
گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد. در این بین گرچه لابی‌های زیادی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره محدودیت‌ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و البته پایبندی به تعهدات خود موجب خنثی شدن هجمه‌ها علیه ایران شده و FATF دوباره اعتماد خود را تمدید کرد.
-
این حسابها مشکوک به پولشویی است
«پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟
-
واکنش فعالان اقتصادی به ماجرای FATF
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای پیوستن به عملیات پولی و مالی جهان راهی جز الحاق به FATF نداریم و الحاق به این کارگروه، گره‌گشای بخش‌خصوصی در تعامل با نظام مالی جهان است.
-
مخالفان خارجی ورود به FATF را بشناسید
چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاست‌مداران و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری به خطر افتاده است.
-
توضیحات معاون وزیر اقتصاد درباره جنجال FATF
منتقدان همکاری با FATF این روزها در تلاش هستند تا این دستاورد مهم دولت را کمرنگ کنند. تلاشی که با خطای دید و ترجمه نادرست همراه شده است!
-
مروری بر ابهامات یک ماجرا
وقتی FATF بستری برای بازی‌های سیاسی می‌شود
در حالی‌که طبیعتا باید خروج ایران از لیست سیاه FATF به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت در برقراری ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا تلقی می‌شد، اکنون انتقاد از این اقدام به تیتر یک برخی از رسانه‌ها تبدیل شده و شکل تخریب و تخطئه به خود گرفته است. انتقاداتی که محتوای آن نشان می‌دهد گویی دغدغه برخی منتقدان نه تحلیل کارشناسی بلکه تسویه‌حساب‌های سیاسی است، حتی اگر به قیمت قربانی شدن منافع ملی تمام شود.
-
ماجرای FATF ، به زبان ساده
در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟
-
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزارت اقتصاد متن قرارداد FATF را به مجلس می‌آورد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاکنون جلسات متعددی در خصوص امضای قرارداد FATF با مسئولین وزارت اقتصاد برگزار شده است و کمیسیون در نهایت از آنها خواست تا متن اصلی قرارداد FATF را به مجلس بیاورد.