مرکز مبارزه با پولشویی
برای دسترسی به اخبار قدیمیتر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی عنوان کرد
پیگیری برنامههای مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/۷۰ هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامههای سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
-
سازمان بورس اعلام کرد
جزئیات واریز بدون سقف به حساب کارگزاریها/ ۲ راه حل واریز برای افراد زیر ۱۸ سال
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاریها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حسابهای کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد.
-
مجلس مصوب کرد
بانک مرکزی موظف به ارائه موثر اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای بانک مرکزی را به ارائه اطلاعاتی که بهموجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، مکلف کرد.