پولشویی
-
پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد.
-
جنجال جدید طلافروشان
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسیها نشان میدهد که الزام این صنف به درج اطلاعات داراییها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلیترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
-
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکههای پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آنها برخورد خواهد شد.
-
دستگیری مقامات نفت و گاز ونزوئلا به اتهام فساد
دولت ونزوئلا در راستای تحقیقات درباره میلیاردها دلار درآمد مفقود شده شرکت نفتی PDVSA، دو مقام عالی رتبه انرژی را در روز یکشنبه پس از دستگیری وزیر نفت سابق، بازداشت کرد.
-
وزیر نفت سابق ونزوئلا برای فساد دستگیر شد
مقامات ونزوئلا، طارق العسیمی، وزیر نفت سابق این کشور را به اتهام فساد بازداشت کردند.
-
رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفتوگو کردند.
-
نخستوزیر لبنان اتهام پولشویی در فرانسه را رد کرد
درپی مطرح شدن دادخواستی علیه نخست وزیر لبنان به اتهام پولشویی در فرانسه، وی چنین اتهاماتی را رد کرد.
-
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در غرفه ایسنا عنوان کرد
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
-
«مسعود ترکیبی» دستگیر و به ایران بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
از ابتدای سال جاری صورت گرفت؛
شناسایی بیش از ۱۵ همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.
-
ایران قوی، زنجان سربلند/۱۴۱
نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
نماینده تامالاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیتهای مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد.
-
صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
-
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی خبرداد
صدور حکم قطعی پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیارد ریالی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.
-
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی مطرح کرد
ضرورت برخورد جدی با افراد پرخطر در اقتصاد
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور اعلام کرد: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
-
رئیس کل دادگستری هرمزگان:
سرشبکههای بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور دستگیر شدند/ پولشویی کلانی انجام شده بود
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور با عضویت بیش از ۲ هزار قاچاقچی و داشتن ناوگان حمل و نقل جادهای شامل بیش از پنجهزار کامیون، تریلر و خودروی سوخت بر شناسایی و متلاشی شد.
-
کلاهبرداری با ترفند کسب درآمدهای چند صد میلیونی در ارزهای دیجیتال
رئیس پلیس فتا استان فارس در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری و کسب درآمدهای چند صد میلیونی در ارزهای دیجیتال هشدار داد.
-
معاون حقوقی رییسجمهور خبر داد
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است
معاون حقوقی رییسجمهور گفت: آییننامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کردهایم و لایحهای را نیز تنظیم کردهایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس میفرستیم.
-
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور مطرح کرد
نقش تحریمهای آمریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریمهای ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است.
-
رئیس سازمان بازرسی:
برای مقابله با پولشویی و فساد چارهای جز هوشمند کردن نظارتها نداریم
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد چارهای جز این نداریم که نظارتها را هوشمند کنیم.
-
خاندوزی اعلام کرد
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
-
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.
-
اولتیماتوم به خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
-
۱۰ فایده بیاعتبار شدن اسناد غیررسمی
موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بنا به گفتهی کارشناسان، مزایای متعددی دارد که از آن جمله میتوان به مبارزه با فساد، پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار، شناسایی زمینهای مازاد دولتی و ساماندهی مسالهی پیشفروش مسکن اشاره کرد.
-
وزیر کشور در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر خبر داد
پیگیری انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزهای شرقی کشور
وزیر کشور با بیان اینکه توجه به مرزهای شرقی در راستای مبارزه با موادمخدر همیشه مهم بوده و برنامههای انسداد مرز اجرا شده اما کامل نیست و اکنون برنامه دیگری در دستور کار است، گفت: این برنامه در واقع ترکیبی از انسداد فیزیکی و الکترونیکی است که توسط نیروهای مسلح دنبال میشود.
-
پولشویی ورزشی در عربستان
کارشناسان مطرح فوتبال دنیا هشدار دادند فوتبال اروپا بهزودی با رویکرد کشور عربستان نابود میشود.
-
اخطار بانک مرکزی به بانک هایی که در مبارزه با پولشویی ضعیف هستند
معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
-
ایسنا گزارش می دهد؛
در سومین جلسه دادگاه پرونده بزرگ پولشویی مؤسسه نور چه گذشت؟
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم مؤسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مزیدی در استان گلستان برگزار شد.
-
معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.
-
معاون وزیر اقتصاد:
برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژهای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاههای مختلف میخواهیم در این زمینه حمایتهای لازم را داشته باشند. در موارد لازم بر اساس قانون، بدون اغماض گزارشات را به دستگاه قضایی ارسال خواهیم کرد و تا حصول نتیجه نیز پیگیر خواهیم بود.