به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار شده بود. نشست تکمیلی این دوره ویژه ۳۸ تن از مدرسان منتخب، شامل برخی روسای شعب ممتاز و حوزه ها، بازرسان و کارشناسان ارشد بانک از سراسر کشور است. حاضران در این دوره تکمیلی، آموزش‌های لازم را به دیگر کارکنان واجد شرایط بانک ملی ایران آموزش می‌دهند.

در این نشست مباحثی همچون کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول(IMF)، شناخت دقیق مشتریان ( KYC )، روش‌های ضد پولشویی، شناسایی مصادیق معاملات مشکوک، ارتباط معاملات مشکوک با ابزارهای بانکی، نحوه گزارش‌دهی طبقه‌بندی مشتریان (CTR) و نمونه‌های واقعی معاملات مشکوک و پرونده‌های پولشویی در ایران و جهان مطرح می‌شود.

بانک ملی ایران با توجه به اهمیت اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اقداماتی را به طور مستمر به اجرا گذاشته که با حصول نتیجه در این باره اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام